Política de Prevención de Lavado de Dinero

En 777brazino.net estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuestra política Anti-Lavado de Dinero (PLD) cumple con las leyes y regulaciones aplicables. Tomamos medidas estrictas para detectar, prevenir y detener actividades sospechosas que puedan involucrar nuestro sitio web y nuestros servicios.

Identificación y verificación del cliente

El. Proceso KYC (Conozca a su cliente): Requerimos que todos los clientes proporcionen documentación válida para verificar su identidad y residencia. Este proceso ayuda a garantizar que nuestros servicios no se utilicen de manera inapropiada.

B. Monitoreo continuo: Monitoreamos continuamente las actividades de todos los clientes para identificar y evaluar transacciones anormales o sospechosas.

Informe de transacción sospechosa

Si identificamos alguna actividad que pueda considerarse sospechosa, estamos obligados a reportarlo a las autoridades correspondientes. Esto incluye, entre otros, transacciones de grandes sumas sin justificación aparente o patrones de transacciones que parecen no tener ningún propósito económico.

Formación de empleados

Todos nuestros empleados reciben capacitación periódica sobre las leyes ALD y cómo reconocer y abordar transacciones o actividades sospechosas. Esta formación es fundamental para mantener a nuestro equipo alerta y preparado para actuar de acuerdo con nuestra política.

Protección de Datos

Respetamos la privacidad y protección de los datos de nuestros clientes. La información recopilada para fines de PLD se trata con el más alto nivel de seguridad y de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

Cumplimiento de sanciones

Cumplimos con todas las sanciones y embargos impuestos por gobiernos o entidades internacionales. Esto incluye prohibir transacciones y negar servicios a personas y entidades incluidas en dichas sanciones.

Revisión y actualización de políticas

Nuestra política contra el lavado de dinero se revisa periódicamente para garantizar que sea efectiva y esté actualizada a la luz de las nuevas tendencias y cambios en las leyes y regulaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre nuestra política contra el lavado de dinero, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.