Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

No 777brazino.net, estamos comprometidos em prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Nossa política de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) está em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Adotamos medidas rigorosas para detectar, prevenir e impedir atividades suspeitas que possam envolver nosso site e serviços.

Identificação e Verificação de Clientes

a. Processo de KYC (Conheça Seu Cliente): Exigimos que todos os clientes forneçam documentação válida para verificar sua identidade e residência. Este processo ajuda a garantir que nossos serviços não sejam usados de maneira imprópria.

b. Monitoramento Contínuo: Realizamos monitoramento contínuo das atividades de todos os clientes para identificar e avaliar transações anormais ou suspeitas.

Relatório de Transações Suspeitas

Caso identifiquemos qualquer atividade que possa ser considerada suspeita, estamos obrigados a reportar isso às autoridades competentes. Isso inclui, mas não se limita a, transações de grandes somas sem justificativa aparente ou padrões de transações que pareçam não ter propósito econômico.

Treinamento de Funcionários

Todos os nossos funcionários recebem treinamento regular sobre as leis de PLD e sobre como reconhecer e lidar com transações ou atividades suspeitas. Este treinamento é essencial para manter nossa equipe alerta e preparada para agir de acordo com nossa política.

Proteção de Dados

Respeitamos a privacidade e a proteção dos dados de nossos clientes. As informações coletadas para fins de PLD são tratadas com o mais alto nível de segurança e de acordo com nossa Política de Privacidade.

Conformidade com as Sanções

Cumprimos todas as sanções e embargos impostos pelos governos ou por entidades internacionais. Isso inclui a proibição de transações e a recusa de serviços a indivíduos e entidades listadas em tais sanções.

Revisão e Atualização da Política

Nossa política de prevenção à lavagem de dinheiro é revisada regularmente para garantir sua eficácia e atualização frente a novas tendências e mudanças nas leis e regulamentos.

Contato

Se tiver dúvidas sobre nossa política de prevenção à lavagem de dinheiro, por favor, entre em contato com nosso suporte ao cliente.